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查看PDF原文公告日期：2022-12-24
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-085中国化学工程股份有限公司关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司全资子公司中国化学工程第十一建设有限公司（以下简称“十一公司”）、中国化学工程第十三建设有限公司（以下简称“十三公司”）（上述 2 家公司合并或单独称为标的公司）拟引进工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、穗禾基建壹号债转股私募投资基金（以下简称“穗禾基建基金”）（上述 2 家投资机构合称“投资者”）合计增资总规模 10 亿元，增资资金用于偿还标的公司存量金融机构借款。本次交易是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化公司资本结构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对 2 家标的公司的实际控制权。本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次增资无需提交公司股东大会审议。一、交易概述(一)本次交易的主要内容为扩大资本规模，优化资本结构，公司全资子公司十一公司、十三公司拟引进工银投资、穗禾基建基金对上述 2 家标的公司增资实施市场化债转股，合计增资资金规模为人民币 10 亿元，全部以现金方式增资，增资资金主要用于偿还标的公司存量金融机构借款。其中工银投资向十一公司增资 5 亿元，增资完成后工银投资持有十一公司 20.42%股权；穗禾基建基金向十三公司增资 5亿元，增资完成后穗禾基建基金持有十三公司 21.60%股权。公司不参与本次增资，本次增资完成后，公司将继续作为 2家标的公司控股股东，对标的公司的实际控制权不变。(二)履行决策程序的情况2022 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于引进投资者对十一公司、十三公司增资实施市场化债转股的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。二、投资者的情况介绍（一）工银投资1.基本情况企业名称 工银金融资产投资有限公司企业性质 有限责任公司统一社会信用代码 91320100MA1R80HU09法定代表人 冯军伏注册资本 2,700,000 万元注册地址 南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层主要开展债转股及配套支持业务，依法依规经营范围 面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经银监会批准的其他业务。经营期限 2017-09-26 至无固定期限2.股东情况中国工商银行股份有限公司持有工银投资 100%股权。3.与公司之间的关联关系截至本公告日，工银投资与公司不存在关联关系。4.主要财务数据截至 2021 年 12 月 31 日，工银投资的总资产为人民币1726.31 亿元，净资产为人民币 401.12 亿元，2021 年营业收入为人民币 159.25 亿元，净利润为人民币 101.88 亿元。（二）穗禾基建基金1.基本情况基金名称 穗禾基建壹号债转股私募投资基金类型 契约型基金基金规模 5 亿元基金管理人 农银资本管理有限公司管理人统一社会信用 91310000MA1FL5P0X7代码管理人注册地址 上海市浦东新区芦安路 116 号 101 室管理人经营范围 资产管理，股权投资，投资管理，投资咨询管理人成立日期 2018-08-062.股权结构图……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601117股吧 http://601117.h0.cn
公司名称：中国化学
股票代码：sh601117
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：中国化学工程股份有限公司
英文名称：China National Chemical Engineering Co., Ltd.
公司简介：中国化学公司是一家集勘察、设计、施工为一体，知识技术相对密集的工业工程公司，是我国化学工业工程领域内资质最为齐全、功能最为完备、业务链较为完整的工业工程公司之一，在行业内具备专业化经营、市场化程度及业务一体化程度高的优势，公司所属行业为建筑业，业务...
注册资本：61.1亿
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